Geldwäsche-Beauftragte

Zielgruppe:

• Geschäftsleiter:innen
• Geldwäschebeauftrage
• Innenrevisor:innen

Ziel:

Laufende Fortbildung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

Inhalt:

• Fit & Properness der Geldwäschebeauftragten
• AML-EU-Paket - Status
• Aktuelles aus der Trefferbearbeitung
• Mittelherkunft und besondere Geschäftsfälle
• Terrorismusfinanzierung und Sanktionen
• WiEReG-Update, NGO-Behandlung und Flexible Kapitalgesellschaft

Im Workshop wird intensiv auf die Fragen, die Sie bei der Umfrage der AML-Abteilung im ersten Halbjahr gemeldet haben, eingegangen. 

Teilnehmer:innenanzahl:

50 Teilnehmer:innen

Dauer:

0,5 Tage

Referent:innen:

• Raiffeisenverband Steiermark
• Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG